客戶(hù)身份識(shí)別信息包含：了解客戶(hù)本人的真實(shí)身份、了解客戶(hù)的交易目的和交易性質(zhì)、了解客戶(hù)的資金來(lái)源和用途 。其中了解客戶(hù)本人的真實(shí)身份是最重要的一個(gè)環(huán)節(jié) ， 這一點(diǎn)比較困難 。
【客戶(hù)身份識(shí)別信息包含哪三層】客戶(hù)是中國(guó)古代戶(hù)籍制度中的一類(lèi)戶(hù)口﹐與主戶(hù)相對(duì)而言﹐泛指非土著的住戶(hù) 。它不是一個(gè)統(tǒng)一的階級(jí)或階層﹐其中包括有地主﹑自耕農(nóng)﹑城市小商販﹑無(wú)業(yè)游民 。客戶(hù)或顧客可以指用金錢(qián)或某種有價(jià)值的物品來(lái)?yè)Q取接受財(cái)產(chǎn)、服務(wù)、產(chǎn)品或某種創(chuàng)意的自然人或組織 。是商業(yè)服務(wù)或產(chǎn)品的采購(gòu)者，他們可能是最終的消費(fèi)者、代理人或供應(yīng)鏈內(nèi)的中間人 。
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